| чергові |
| 10.05.2011 |
| 91.3300000 |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi загальнi Збори були проведенi 10.05.2011р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносилися.
Зборами були розглянутi наступнi питання:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв (обирання голови та складу лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи лiчильної комiсiї).
2. Про розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 р. та його затвердження.
3. Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчного звiту та балансу товариства за 2010р. та його затвердження.
4. Про розгляд звiту Спостережної ради за 2010 р. та його затвердження.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010р.
6. Про обирання голови правлiння.
7. Про розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2010 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi товариства на 2011р.
9. Про внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї. 10. Про затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства.
11. Про переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму.
12. Про розiрвання договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцiй та дати припинення ведення реєстру.
13. Про обрання депозитарiю, що буде обслуговувати випуск акцiй та зберiгача, у якого будуть вiдкриватися рахунки в цiнних паперах
14. Про порядок вилучення та анулювання сертифiкатiв акцiй.
15. Про обрання способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї акцiй
16. Про продаж нерухомого майна товариства.
З питань порядку денного Зборами прийнятi наступнi рiшення:
ПО ПИТАННЮ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Верзилова Ярослава Вiталiївна;
Ткаченко Свiтлана Вiкторiвна;
Вовк Юлiя Валерiївна.
2. Головою лiчильної комiсiї обрати Вовк Юлiю Валерiївну.
3. Затвердити регламент роботи лiчильної комiсiї.
ПО ПИТАННЮ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до уваги звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
ПО ПИТАННЮ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до уваги звiт ревiзiйної комiссiї товариства за 2010 рiк.
ПО ПИТАННЮ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до уваги звiт Спостережної ради товариства за 2010 рiк.
ПО ПИТАННЮ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк.
ПО ПИТАННЮ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Призначити на посаду голови правлiння - Грiдiну Римму Георгiївну.
ПО ПИТАННЮ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Не розподiляти прибуток i збитки товариства за 2010 рiк.
ПО ПИТАННЮ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Основним напрямком дiяльностi товариства на 2011 р. вирощування свиней, продаж м'яса.
ПО ПИТАННЮ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити нову редакцiї статуту товариства, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" №514 вiд 17.09.08 року.
ПО ПИТАННЮ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Не затверджувати iншi внутрiшнi положення товариства.
ПО ПИТАННЮ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Перевести випуск iменних акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю.
ПО ПИТАННЮ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Ведення реєстру та розiрвання договору з реєстратором припинити протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
ПО ПИТАННЮ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України". Обрати зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Незалежна фондова компанiя ПРОФI".
ПО ПИТАННЮ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Вилучення та анулювання сертифiкатiв акцiй неможливо в зв'язку з їх вiдсутнiстю.
ПО ПИТАННЮ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити спосiб повiдомлення акцiонерiв товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо дематерiалiзацiї акцiй - надсилання акцiонерам письмового повiдомлення простим листом.
ПО ПИТАННЮ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Не продавати нерухоме майно товариства.
Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались. |