| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi загальнi Збори були проведенi 29.04.2013р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1) Обрання членiв Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв та прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту загальних зборiв) . 2) Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3) Розгляд звiту Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4) Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностiТовариства за 2012 рiк. 5) Затвердження рiчногозвiту Товариства за 2012 рiк. 6) Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiвТовариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7) Попереднє схвалення значнихправочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень (дозволу) на укладання таких правочинiв, у тому числi на продаж основних фондiв товариства. 8) Затвердження значних правочинiв, вчинених протягом 2012 роках та у 2013 роцi до моменту проведення загальних зборiв. 9) Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 10) Про прийняття рiшення про перетворення (реорганiзацiю) ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА" в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю шляхом змiни органiзацiйно-правової форми. У випадку прийняття загальними зборами рiшення з цього питання порядку денного пропонується прийняти рiшення з наступних питань: а) Про затвердження найменування товариства з додатковою вiдповiдальнiстю-правонаступника ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА", що створюється в наслiдок реорганiзацiї. б) Про призначення комiсiї з реорганiзацiї ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА" в) Про затвердження порядку скасування реєстрацiї випуску акцiй i анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. г) Про порядок, строки та умови обмiну акцiй ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА" на частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї. д) Про порядок та строки викупу акцiй у акцiонерiв за цiною, визначеною у вiдповiдностi до законодавства. е) Про затвердження довiдки про реорганiзацiю є) Про порядок i умови здiйснення перетворення. ж) Про порядок та строки для прийняття претензiй кредиторiв. з) Про затвердження плану перетворення. и) Про затвердження проекту договору про викуп товариством акцiй. i) Затвердження форми (умов) договору про викуп акцiй. ї) Затвердження умов договору про реорганiзацiю (перетворення) ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА" в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СГП "Дмитрiвка". У випадку не прийняття загальними зборами рiшення з цього питання порядку денного зборiв пропонується розглянути наступне питання: 11) Прийняття рiшення про реорганiзацiю ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" в виробничий кооператив ( Згiдноположень ст. 87 Закону України про "Акцiонернiтовариства") а) Про затвердження найменування ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" - правонаступника ,що створюється в наслiдок реорганiзацiї. б) Про призначення комiсiї з реорганiзацiї ПрАТ "СГП "Дмитрiвка". в) Про затвердження порядку скасування реєстрацiї випуску акцiй i анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. г) Про порядок, строки та умови обмiну акцiй ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" на частки у статутному капiталi ,що створюється в наслiдок реорганiзацiї. д) Про порядок та строки викупу акцiй у акцiонерiв за цiною, визначеною у вiдповiдностi до законодавства. е) Про затвердження довiдки про реорганiзацiю є) Про порядок i умови здiйснення перетворення. ж) Про порядок та строки для прийняття претензiй кредиторiв. з) Про затвердження плану перетворення. и) Про затвердження проекту договору про викуп товариством акцiй. i) Затвердження форми (умов) договору про викуп акцiй. ї) Затвердження умов договору про реорганiзацiю (перетворення) ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" в виробничий кооператив "СГП "Дмитрiвка". У випадку не прийняття загальними зборами рiшення з цього питання порядку денного зборiв пропонується розглянути наступне питання: 12) Про прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства. У випадку прийняття загальними зборами рiшення з цього питання порядку денного пропонується прийняти рiшення з наступних питань: а) обрання лiквiдацiйної комiсiї; б) затвердження порядку та умов лiквiдацiї; в) затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишиться пiсля задоволення вимог кредиторiв; г) затвердження порядку задоволення вимог кредиторiв. 13) Про обрання способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення. З питань порядку денного Зборами прийнятi наступнi рiшення: 1. обрати лiчильну комiсiю в скаладi: Член лiчильної комiсiї - Верзiлова Ярослава Вiталiївна; Член лiчильної комiсiї - Ушакова Наталiя Павлiвна; Член лiчильної комiсiї - Ткаченко Свiтлану Вiкторiвну. Головою лiчильної комiсiї обрати Ткаченко Свiтлану Вiкторiвну. Головою зборiв обрати Соколову Валентину Дмитрiвну. Секретарем зборiв обрати Безверху Тетяну Григорiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент загальних зборiв): Виступи по питаннях порядку денного - до 5хв.; Запитання, довiдки доповiдачам - до 5 хв.; Збори провести без перерви. 2. Прийняти до уваги наданий звiт правлiння товариства за 2012 рiк про результати фiнансово-господарської дiяльностi та затвердити його. 3. Прийняти до уваги наданий звiт Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Затвердити звiт Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 4. Прийняти до уваги наданий звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердити його. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2012 рiк не здiйснювати. 7. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надати повноваження (дозвiл) на укладання таких правочинiв, у тому числi на продаж основних фондiв товариства. Прийняте рiшення викласти в додатку №1 до протоколу. 8. Затвердити значнi правочини, вчиненi протягом 2012 роцi та у 2013 роцi до моменту проведення Загальних зборiв. Прийняте рiшення викласти в додатку №2 до протоколу. 9. Затвердити з основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк, а саме вирощування свиней, продаж м'яса. 10. Перетворення (реорганiзацiю) ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА" в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю шляхом змiни органiзацiйно-правової форми не здiйснювати. а) Затвердження найменування товариства з додатковою вiдповiдальнiстю-правонаступника ПрАТ "СГП "ДМИТРIВКА", що створюється внаслiдок реорганiзацiї не здiйснювати. б) Не призначати комiсiю з реорганiзацiї ПрАТ "СГП "Дмитрiвка". в) Не затверджувати порядок скасування реєстрацiї випуску акцiй i анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. г) Порядок, строки та умови обмiну акцiй ПрАТ "СГП "Дмирiвка" на частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється внаслiдок реорганiзацiї не затверджувати. д) Строки викупу акцiй у акцiонерiв за цiно, визначенню у вiдповiдностi до Законодавства не затверджувати. е) Довiдку про реорганiзацiю не затверджувати. є) Порядок та умови здiйснення перетворення не затверджувати. ж) Порядок та строки прийняття претензiй кредиторiв не затверджувати. з) План перетворення не затверджувати. и) Не затверджувати проект договору про викуп акцiй. i) Не затверджувати форму (умови)договору про викуп акцiй. ї) Не затверджувати умови договору про реорганiзацiю (перетворення) ПрАТ "СГП "Дмитрiвка"в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СГП "Дмитрiвка". 11. Рiшення про реорганiзацiю ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" в виробничий кооператив (згiдно положень ст. 87 Закону України "Про акцiонернi товариства") не затверджувати. а) Не затверджувати найменування ПрАТ "СГП "Дмитрiвка" - правонаступника, що створюється в наслiдок реорганiзацiї. б) Не призначати комiсiю з реорганiзацiї ПрАТ "СГП "Дмитрiвка". в) Не затверджувати порядок скасування реєстрацiї випуску акцiй i анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. г) Не затверджувати порядок скасування реєстрацiї випуску акцiй i анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. д) Не затверджувати порядок та строки викупу акцiй у акцiонерiв за цiною, визначеною у вiдповiдностi до законодавства. е) Не затверджувати довiдку про реорганiзацiю. є) Не затверджувати порядок та умови здiйснення перетворення. ж) Не затверджувати порядок та умови здiйснення перетворення. з) Не затверджувати план перетворення. и) Не затверджувати проект договору про викуп товариством акцiй. i) Не затверджувати форму (умови) договору про викуп акцiй. ї) Не затверджувати умови договору про реорганiзацiю (перетворення) ПРаТ "СГП "Дмитрiвка" в виробничий кооператив "СГП "Дмитрiвка". 12. Лiквiдацiю товариства не здiйснювати. а) Лiквiдацiйну комiсiю не обирати. б) Не затверджувати порядок та умови лiквiдацiї. в) Не затверджувати порядок розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишиться пiсля задоволення вимог кредиторiв. г) Не затверджувати порядок задоволення вимог кредиторiв. 13. Повiдомити акцiонерiв Товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення, а саме-направити на адресу акцiонерiв поштою простим листом (без реєстру) вiдповiднi повiдомлення. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. |