| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi загальнi Збори були проведенi 28.04.2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1) Обрання членiв Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв та затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту загальних зборiв) . 2) Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3) Розгляд звiту Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4) Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6) Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень (дозволу) на укладання таких правочинiв, у тому числi на продаж основних фондiв товариства. 8) Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014 рiк. 9) Прийняття рiшення про припинення повноважень посадових осiб органiв товариства. 10) Обрання членiв правлiння товариства. 11) Обрання Голови Правлiння товариства. 12) Обрання членiв Спостережної ради товариства. 13) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 14) Про обрання способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення. 15) Затвердження умов безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiй. 16) Обрання особи (осiб) якi уповноважуються на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння, Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї З питань порядку денного Зборами прийнятi наступнi рiшення: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi: Член лiчильної комiсiї - Верзiлова Ярослава Вiталiївна, Член лiчильної комiсiї - Ушакова Наталiя Павлiвна, Член лiчильної комiсiї - Ткаченко Свiтлана Вiкторiвна, Головою лiчильної комiсiї обрати Ткаченко Свiтлану Вiкторiвну, Головою зборiв обрати Соколову Валентину Дмитрiвну, Секретарем зборiв обрати Безверху Тетяну Григорiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент загальних зборiв): Виступи по питаннях порядку денного - до 5хв.; Запитання, довiдки доповiдачам - до 5 хв.; Збори провести без перерви. 2) Прийняти до уваги наданий звiт правлiння товариства за 2013 рiк про результати фiнансово-господарської дiяльностi та затвердити його. 3) Прийняти до уваги наданий звiт Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердити звiт Наглядової (Спостережної) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 4) Прийняти до уваги наданий звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердити його. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 203 рiк. 5) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 6) Здiйснити покриття збиткiв за 2013 рiк за рахунок прибутку, який планується отримати в 2014 роцi вiд господарської дiяльностi. 7) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надати повноваження (дозвiл) на укладання таких правочинiв, у тому числi на продаж основних фондiв товариства. Прийняте рiшення викласти в додатку № 1 до протоколу. 8) Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк у вiдповiдностi до статуту, в тому числi вирощування свиней, продаж м'яса. 9) Припинити повноваження Голови правлiння - Грiдiної Римми Георгiївни (паспорт: серiя СВ номер 838105 виданий Запорiзьким РВ УМВС України Запорiзької областi 03.09.2003р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена правлiння - Грiдiної Оксани Михайлiвни (паспорт: серiя СА номер 264671 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 28.06.1996р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена правлiння - Холод Сергiя Володимировича (паспорт: серiя СА номер 365053 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.11.1996р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена правлiння - Погрiбець Тетяни Якiвни (паспорт: серiя СА номер 797457 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.08.1998р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена правлiння - Добринь Олексiя Iвановича (паспорт: серiя СА номер 248576 виданий Шевченкiвським РВ УМВС Запорiзькiй областi 31.10.1996р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припити повноваження Голови Наглядової ради - Безверхої Тетяни Григорiвни (паспорт: серiя СВ номер 248221 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.08.2000р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена Наглядової ради - ПП "ЕЛАНДА-М" (Код за ЄДРПОУ: 33570943) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження члена Наглядової ради - ПП "Бiзнес-Офiс № 9" (Код за ЄДРПОУ: 33611041) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Носик Наталiї Валерiївни (паспорт: серiя ЕА номер 126007 виданий Олександрiвським МВ УМВС Кiровоградської областi 18.06.1996р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 10) Членом правлiння обрати строком на 3 роки - Грiдiну Римму Георгiївну (паспорт: серiя СВ номер 838105 виданий Запорiзьким РВ УМВС України Запорiзької областi 03.09.2003р.). Членом правлiння обрати строком на 3 роки - Грiдiну Оксану Михайлiвну (паспорт: серiя СА номер 264671 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 28.06.1996р.). Членом правлiння обрати строком на 3 роки - Холод Сергiя Володимировича (паспорт: серiя СА номер 368053 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.11.1996р.). 11) На посаду Голови правлiння товариства на наступний термiн обрати - Грiдiну Римму Георгiївну (паспорт: серiя СВ номер 838105 виданий Запорiзьким РВ УМВС України Запорiзької областi 03.09.2003р.). 12) Членом Наглядової (Спостережної) ради обрати строком на наступний термiн - Безверху Тетяну Григорiвну (паспорт: серiя СВ номер 248221 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.08.2000). Членом Наглядової (Спостережної) ради обрати строком на наступний термiн - ПП "ЕЛАНДА- М" (Код за ЄДРПОУ: 33570943). Членом Наглядової (Спостережної) ради обрати строком на 3 роки - Добринь Олексiя Iвановича (паспорт: серiя СА номер 284576 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 31.10.1996р.). 13) У зв'язку iз створенням ревiзiйної комiсiї в складi 3 осiб обрати членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: Членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки обрати - Соколову Валентину Дмитрiвну (паспорт: серiя МЕ номер 466584 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 10.06.2004р.). Членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки обрати - Верзiлову Ярославу Вiталiївну (паспорт: серiя СВ номер 186541 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 01.03.2000р.). Членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки обрати - ПП "Бiзнес-Офiс № 9" (Код за ЄДРПОУ: 33611041). 14) Повiдомити акцiонерiв Товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення, а саме - направити на адресу акцiонерiв поштою простим листом (без реєстру) вiдповiднi повiдомлення. 15) Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами правлiння, спостережної ради, ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення викласти в додатку № 2 до протоколу. 16) Обрати та уповноважити голову правлiння товариства Грiдiну Римму Георгiївну на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами правлiння, спостережної ради та ревiзiйної комiсiї. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. |